Новый порядок обновления информации о бенефициарах

Бенефициары

Бенефициары

Минюст приказом от 12.05.2020 г. №1626/5 внес изменения в некоторые нормативно-правовых документов в сфере госрегистрации бизнеса относительно представления информации о конечном бенефициарного собственника юрлица.

Так, новой нормой дополнен Порядок государственной регистрации юрлиц, ФЛП. За ней, в случае выявления госрегистратором фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом предусмотренной законом информации о конечного бенефициарного владельца юридического лица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений о конечного бенефициарного владельца юридического лица, таким регистратором не позднее следующего рабочего дня информируется о выявлении соответствующих фактов территориальный орган Минюста. Сделать это нужно по местонахождению юридического лица путем направления соответствующего письма.

Положения этого пункта не применяются государственными регистраторами, являющимися должностными лицами Минюста, его территориальных органов.

Кроме того, внесены изменения в Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях в сфере государственной регистрации. В частности, уточнено, что уполномоченными лицами по составлению таких протоколов является:

1) должностные лица Минюста, территориальных органов Минюста — в случае выявления административного правонарушения:

  • во время рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации территориальных органов Минюста согласно Порядка №1128;
  • во время проведения регистрационных действий в соответствии с Законом №755 или по сообщению государственного регистратора юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в случае, предусмотренном №359/5;

2) должностные лица Минюста – в случае выявления административного правонарушения при осуществлении контроля в соответствии с Порядком №990.

В Инструкции также прописали, что в случае выявления при проведении регистрационных действий фактов непредставления или несвоевременного представления юридическим лицом сведений о конечного бенефициарного владельца или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений о конечного бенефициарного владельца либо в случае поступления в территориальный орган Минюста уведомления госрегистратора о выявленных фактах непредставления или несвоевременного представления информации о конечного бенефициарного владельца или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечного бенефициарного владельца юридического лица, Министерство юстиции или соответствующий территориальный орган заказным письмом информирует об этом руководителя соответствующего юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), с требованием о необходимости обращения такого лица в месячный срок в Министерство юстиции или соответствующего территориального органа для составления протокола об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью шестой статьи 16611 Куоап.

Нарушение руководителем соответствующего юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени такого юридического лица (исполнительного органа), вышеуказанного срока является основанием для передачи соответствующей информации Госфинмониторинга.

Также подкорректирован Порядок предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Этот приказ вступит в силу с 28 мая 2020 года.

Непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного собственника юрлица или о его отсутствии, либо документов для подтверждения сведений о конечного бенефициарного владельца юрлица влечет за собой наложение штрафа на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), от 17 000 грн до 51 000 грн (ч. 6 ст. 166-11 Коап).

Штрафы будет применять Минюст, его территориальные управления в пределах полномочий (п. 1 ч.1 ст. 255 Коап). Но до утверждения упомянутых выше двух форм, подать такую информацию невозможно (поэтому, и эти штрафы пока не применяются).

***

Обращаем внимание! Минюст приказом от 28.04.2020 г. 1529/5 утвердил новые формы типовых информационных карточек административной услуги по:

* подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица;

* государственной регистрации решения об отмене решения о прекращении творческого союза, территориальной ячейки творческого союза;

  • государственной регистрации решения об отмене решения о прекращении профессионального союза, организации профессиональных союзов, объединения профессиональных союзов;
  • государственной регистрации решения об отмене решения о прекращении организации работодателей, объединения организаций работодателей;
  • государственной регистрации решения об отмене решения о прекращении структурного образования политической партии.

А также утвердил изменения в типовых информационных карточек административных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц – предпринимателей, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 19 марта 2020 года № 1040/5.